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Introdução:
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Fundo:
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Descrição do caso:
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Com a legalização dos jogos de azar online 🌝 em algumas jurisdições, é importante entender como as finanças funcionam neste mundo em rápida mudança.
Cassinos como instituições financeiras
De acordo com 🌝 o IRS e a FinCEN, cassinos licenciados com receita anual bruta de jogos acima de 1 milhão de dólares são 🌝 considerados instituições financeiras, sujeitas às exigências do Bank Secrecy Act (BSA), também conhecido como Title 31.
Nesse contexto, os cassinos são 🌝 responsáveis por implementar políticas e procedimentos robustos para a prevenção da lavagem de dinheiro e o conhecimento do cliente (KYC). 🌝 Portanto, as plataformas de cassino online credíveis, como o /roleta-no-google-2025-01-23-id-42388.html, mantém-se plenamente conscientes dessas normas e regulamentos e estão em 🌝 conformidade.