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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
envolve::
Programa de Identificação de Cliente
(CIP)
Due Diligence do Cliente Cliente
(CDD)
Em curso
Monitorização.
Educação e treinamento baseados em cbet.gg competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em cbet.gg padrões e qualificações reconhecidas com base em cbet.gg um
competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e
avaliação.
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nuada ou refazer o exame a cada três anos. Navegando o Exame CBE ♠ 24x7 24 x 7mag :
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