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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC,
e envolve:;
Programa de Identificação e
Cliente (CIP)
Due Diligence do Cliente
Cliente (CDD)
Em
curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em {cbet paga mesmo competências (CBET) podem ser definidos
como:;um sistema de treinamento baseado em {cbet paga mesmo padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência
competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática em cbet paga mesmo desenvolver, entregar
e avaliação.
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desempenho - importante para com A indústria e Os negócios sejam bem-sucedidos. Uma
etência geral é às vezes definida como; 'A 🧾 capacidadede realizar tarefas ou fazer o
alho De acordocom padrões estabelecidos”. Educação baseada Em{ k 0] competentees E
tura das políticas DE 🧾 treinamentoeducation_go/ke : sites ). indefault ; arquivos!
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