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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
envolve::
Programa de Identificação de Cliente
(CIP)
Due Diligence do Cliente Cliente
(CDD)
Em curso
Monitorização.
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competência- o desempenho exigido pelos indivíduos para realizar seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET usa uma abordagem sistemática de desenvolver, entregar
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